证券代码：300313         证券简称：*ST天山            公告编号：2023-076

          新疆天山畜牧生物工程股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

(资料图片仅供参考)

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、概述

  公司于 2023 年 8 月 24 日召开第五届董事会 2023 年第七次临时会议，审议

通过了《关于清算并注销控股子公司的议案》，鉴于控股子公司宁夏美加农战略

方向不明确，经营状况不佳、连年亏损，净资产逐年下降，为减少公司投资损失，

防止未来出现资不抵债的风险，避免对公司整体业务造成不良影响，同时基于公

司整体战略部署及业务发展规划考虑，为进一步降低管理成本，优化资源配置，

实现资产提质增效，董事会全体董事表决同意宁夏美加农终止经营活动，依据相

关法律法规要求进行清算注销，并授权公司经营管理层办理相关事宜。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及相关法律、

法规的规定，上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议批

准。上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规

定的重大资产重组。

  二、清算注销主体的基本情况

后方可开展经营活动；无需审批的，企业自主选择经营项目开展经营活动。（依

法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

  宁夏美加农最近一年一期的主要财务数据如下：

                                                    单位：万元

  项目         2022 年 12 月 31 日

                                            （未经审计）

 总资产                            3,315.11               3,244.61

 负债总额                           1,707.12                1,638.1

归属于母公司股

 东权益

  项目            2022 年度

                                            （未经审计）

 营业收入                            382.67                  135.64

 净利润                             -118.28                     -1.48

  三、涉及清算注销方式等其他安排

  本次清算注销控股子公司所涉及的其他安排将按《清算报告》执行，控股子

公司宁夏美加农将按照《公司法》等相关规定成立清算小组，编制《清算报告》，

办理清算及注销登记的相关手续。《清算报告》将按照规定提请控股子公司美加

农股东大会审议批准后执行。

  四、本次清算注销的目的和对公司的影响

出资 1,538.33 万元向宁夏美加农增资，取得 711.83 万股股份，占比为 51%；当

年 12 月，公司及宁夏美加农其他股东同比例共向其增资 200 万元。截至目前，

公司已累计向宁夏美加农出资 1,640.33 万元。

  自 2020 年至今，宁夏美加农战略方向不明确，经营状况不佳、连年亏损，

净资产逐年下降。鉴于该状况，为减少公司投资损失，防止未来出现资不抵债的

风险，避免对公司整体业务造成不良影响，同时基于公司整体战略部署及业务发

展规划考虑，为进一步降低管理成本，优化资源配置，实现资产提质增效，本次

清算注销宁夏美加农。

  本次清算注销完成后，宁夏美加农将不再纳入公司合并财务报表范围。本次

清算注销宁夏美加农，不会对公司整体业务发展和生产经营产生不利影响，也不

会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

  五、备查文件

  第五届董事会 2023 年第七次临时会议决议。

  特此公告。

                     新疆天山畜牧生物工程股份有限公司董事会

                                二〇二三年八月二十六日

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